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1、公司名稱和住所

(一)名稱：?？赬X貿(mào)易有限公司

(二)住所：海南省?？谑蠿X區(qū)XX路XX號(hào)

2、經(jīng)營(yíng)范圍：XXX、XXX的銷售(可參照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類填寫)。

3、公司注冊(cè)資本：人民幣XX萬元

4、股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額、出資比例和出資時(shí)間：

股東：張XX;身份證號(hào)：46XXXXXXXXXXXXXXXXX，以貨幣認(rèn)繳出資XX萬元，占注冊(cè)資本的XX%，于公司注冊(cè)之日起XXX(時(shí)間)內(nèi)繳足。

5、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則：

公司不設(shè)股東會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事、公司秘書。

㈠ 股東行使下列職權(quán)：

⑴ 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

⑵ 選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

⑶ 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

⑷ 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

⑸ 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案;

⑹ 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

⑺ 對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議;

⑻ 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

⑼ 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式，作出決議：

⑽ 修改公司章程;

⑾ 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

股東作出以上決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

(二)執(zhí)行董事

1、股東任命1名執(zhí)行董事。

2、執(zhí)行董事每屆任期不得超過三年，執(zhí)行董事任期屆滿，連選可以連任。

3、執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

⑴ 負(fù)責(zé)向股東報(bào)告工作;

⑵ 執(zhí)行股東的決定;

⑶ 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

⑷ 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

⑸ 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

⑹ 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

⑺ 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

⑻ 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

⑼ 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

⑽ 制定公司的基本管理制度。

⑾ 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

(三)經(jīng)理

經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

⑴ 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決定;

⑵ 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

⑶ 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

⑷ 擬訂公司的基本管理制度;

⑸ 制定公司的具體規(guī)章;

⑹ 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

⑺ 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

⑻ 執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。

(四)監(jiān)事

1、股東任命X(1-2名)名監(jiān)事。

2、執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事，監(jiān)事任期每屆為三年，連選可以連任。

3、監(jiān)事行使下列職權(quán)：

⑴ 檢查公司財(cái)務(wù);

⑵ 對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

⑶ 當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和高級(jí)管理人員予以糾正;

⑷ 向股東提出議案;

⑸ 依照《公司法》第一百五十二條規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

⑹ 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

(五)公司秘書

1、公司秘書由股東任命和更換。公司設(shè)一名公司秘書。

2、公司秘書履行下列職責(zé)：

(1)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與工商行政管理等部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò);

(2)負(fù)責(zé)向社會(huì)公眾披露依法應(yīng)當(dāng)公開的公司信息;

(3)接受工商行政管理等部門查詢公司的相關(guān)情況;

(4)籌備公司股東會(huì)議和董事會(huì)議;

(5)管理股東材料和公司文件、檔案;

(6)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

6、公司的法定代表人：任命執(zhí)行董事(經(jīng)理)張XX為公司法定代表人。

7、財(cái)務(wù)管理制度與利潤(rùn)分配形式。

⑴ 依照法律，行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度;

⑵ 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%作為公司法定公 積金，法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可不再提取。

⑶ 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

8、營(yíng)業(yè)期限：XX年(從營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起至xxxx年xx月xx日)

9、股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。

⑴公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可依法修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、行政法規(guī)相抵觸。修改后的公司章程(或公司章程修正案)應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，應(yīng)同時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

⑵本章程與法律法規(guī)不符的，以法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)，本章程未作規(guī)定的事項(xiàng)，依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

⑶ 本章程一式貳份，股東壹份，公司登記機(jī)關(guān)壹份。

法定代表人簽名：

XXXX年XX月XX日

股東簽名蓋章：

XXXX年XX月XX日