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（一）會(huì)議召開時(shí)間

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)

（三）參加會(huì)議股東

1、法人股東(代表)

2、自然人股東

（四）會(huì)議決定事項(xiàng)

本次股東會(huì)由出資最多的股東召集主持，討論通過了以下事項(xiàng)

1、討論通過了公司章程。

由先生宣讀了《公司章程》，與會(huì)全體股東對(duì)章程中的各項(xiàng)條款經(jīng)過反復(fù)醞釀?wù)J真討論，最后一直通過。(或比例通過)。

2、會(huì)議決定公司設(shè)立董事會(huì)(執(zhí)行董事)。

經(jīng)全體股東選舉為公司董事(執(zhí)行董事)。

3、會(huì)議決定公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事2名)：

根據(jù)公司法規(guī)定，公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。經(jīng)全體股東選舉某某為公司監(jiān)事。(其中某某為公司職工代表，由公司職工民主選舉產(chǎn)生。)

4、會(huì)議確認(rèn)了股東出資方式及繳納期限：

與會(huì)股東一致同意(股東姓名或名稱)以貨幣出資萬元，并已于某年某月某日一次性足額繳納完畢。同意(股東姓名或名稱)以實(shí)物作價(jià)出資多少萬元。以上決議事項(xiàng)全體股東無異議，一致通過。

股東簽字、蓋章：

日期：