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根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，上海***有限公司臨時股東會會議于***年***月***日在公司召開。本次會議由執(zhí)行董事提議召開，股東會于會議召開15日以前以電話方式通知全體股東，應到會股東*人，實際到會股東*人，代表***萬股，占100%股權。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下。一、在原經(jīng)營范圍的基礎上增加，***;。二、通過修改后的公司章程。三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請公司經(jīng)營范圍變更登記。如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關規(guī)定應先報經(jīng)審批的項目的，公司將于有關部門批準日30日內向公司登記機關申請變更登記。以上事項表決結果，同意***萬股，占總股數(shù)100股東。

　　股東會決議

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，上海***有限公司臨時股東會會議于***年***月***日在公司召開。本次會議由執(zhí)行董事提議召開，股東會于會議召開15日以前以電話方式通知全體股東，應到會股東*人，實際到會股東*人，代表***萬股，占100%股權。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

　　一、在原經(jīng)營范圍的基礎上增加：***（上述經(jīng)營范圍以公司登記機關核準為準）;

　　二、通過修改后的公司章程；

　　三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請公司經(jīng)營范圍變更登記。如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關規(guī)定應先報經(jīng)審批的項目的，公司將于有關部門批準日30日內向公司登記機關申請變更登記。

　　以上事項表決結果：同意***萬股，占總股數(shù)100 %

　　股東（簽字、蓋章）