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一、辦理營業(yè)執(zhí)照走賬是洗錢嗎
辦理營業(yè)執(zhí)照單純進(jìn)行走賬操作可能會牽涉到洗錢行為。
倘若企業(yè)的賬戶資金往來缺乏合理的商業(yè)目的，像是資金的來源與去向都不清晰，僅僅借助虛構(gòu)交易、虛增收入等方式，利用營業(yè)執(zhí)照開設(shè)的賬戶來進(jìn)行資金的流轉(zhuǎn)，這樣就有可能符合洗錢的特征。
然而，正常的商業(yè)經(jīng)營中的走賬并不屬于洗錢行為。
例如企業(yè)在合法的買賣以及服務(wù)提供等活動過程中的資金收付。
合法的走賬應(yīng)當(dāng)是以真實、合法的商業(yè)交易為基礎(chǔ)，擁有明確的合同依據(jù)以及合理的價格等。
倘若發(fā)現(xiàn)存在可疑的走賬行為，可能涉嫌洗錢，此時金融機(jī)構(gòu)有責(zé)任按照反洗錢的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測并上報，同時也有可能會遭遇到執(zhí)法部門的調(diào)查與處罰。
二、辦理營業(yè)執(zhí)照去什么地方辦理
何處進(jìn)行營業(yè)執(zhí)照的申請辦理關(guān)于營業(yè)執(zhí)照的申辦程序及所需材料，主要需前往所在地的市場監(jiān)督管理局進(jìn)行辦理，詳細(xì)流程如下所示：首先，若您計劃辦理涉及許可證的個體工商戶營業(yè)執(zhí)照，需攜帶個人身份證明前往所屬轄區(qū)的市場監(jiān)督管理局預(yù)先登記商號。
其次，開設(shè)商業(yè)銀行賬號并準(zhǔn)備落實工商營業(yè)執(zhí)照手續(xù)以及印章的制作工作。
最后，待各項審核通過之后，請帶上個人身份證明，前往政務(wù)服務(wù)中心的市場監(jiān)管局窗口領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照即可。
至于辦理營業(yè)執(zhí)照所需的材料，詳細(xì)如下：包括填寫《個體工商戶登記（備案）申請書》;經(jīng)營者的身份證明復(fù)印本;經(jīng)營場所使用相關(guān)證明文件;如在申請登記范圍內(nèi)涉及需要事先報批以及法律行政條款要求在注冊之前必須取得批準(zhǔn)的項目，則還需提供相應(yīng)的批準(zhǔn)文件或許可證的復(fù)印件。
《中華人民共和國公司法》第六條設(shè)立公司，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)申請設(shè)立登記。
符合本法規(guī)定的設(shè)立條件的，由公司登記機(jī)關(guān)分別登記為有限責(zé)任公司或者股份有限公司；不符合本法規(guī)定的設(shè)立條件的，不得登記為有限責(zé)任公司或者股份有限公司。
法律、行政法規(guī)規(guī)定設(shè)立公司必須報經(jīng)批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在公司登記前依法辦理批準(zhǔn)手續(xù)。
公眾可以向公司登記機(jī)關(guān)申請查詢公司登記事項，公司登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)提供查詢服務(wù)。
三、辦理營業(yè)執(zhí)照后,年審需要什么材料
辦理完營業(yè)執(zhí)照后，年度審核所需材料的詳細(xì)說明辦理個體工商戶年度檢驗的資料包括以下幾項：1.《xx年度個體工商戶驗照申請表》；2.個體工商戶法人代表所持有的營業(yè)執(zhí)照的正本和副本各需要復(fù)印一份；3.個體工商戶法人代表的身份證原件（如有必要，也可以委派代理人進(jìn)行驗照），但在此之前，必須在驗照申請表上詳細(xì)注明有關(guān)委托事宜并簽名確認(rèn)。
《公司法》第七條依法設(shè)立的公司，由公司登記機(jī)關(guān)發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。
公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。
公司營業(yè)執(zhí)照應(yīng)當(dāng)載明公司的名稱、住所、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等事項。
公司營業(yè)執(zhí)照記載的事項發(fā)生變更的，公司應(yīng)當(dāng)依法辦理變更登記，由公司登記機(jī)關(guān)換發(fā)營業(yè)執(zhí)照。
在探討辦理營業(yè)執(zhí)照走賬是否是洗錢的時候，我們要清楚合法的商業(yè)走賬與洗錢有著本質(zhì)區(qū)別。合法的營業(yè)執(zhí)照走賬是基于正常的商業(yè)經(jīng)營活動，有真實的交易背景、明確的收支明細(xì)等。然而，若有人故意利用營業(yè)執(zhí)照走賬來掩蓋非法資金來源，隱瞞資金去向，通過虛構(gòu)交易等手段將非法所得合法化，那就是洗錢行為。除了這一界定問題，還涉及到如果遭遇無端懷疑被指控利用營業(yè)執(zhí)照走賬洗錢時如何自證清白，以及怎樣建立合規(guī)的走賬體系防止被卷入洗錢風(fēng)險等問題。如果您對辦理營業(yè)執(zhí)照走賬的合規(guī)性、風(fēng)險防范或者可能涉及洗錢的界定等仍有疑問，趕快專業(yè)的法律人士將竭誠為您解答。