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轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)怎么認定

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2025-07-03 09:42:24

認定轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)可從以下方面入手:其一,核查公司財務(wù)賬目,若有未經(jīng)合法程序把公司資金、財物等轉(zhuǎn)到個人

認定轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)可從以下方面入手:其一,核查公司財務(wù)賬目,若有未經(jīng)合法程序把公司資金、財物等轉(zhuǎn)到個人或其他關(guān)聯(lián)方名下的情形,便可能構(gòu)成轉(zhuǎn)移資產(chǎn),例如通過虛假交易把公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,或是故意隱瞞公司資產(chǎn)的去向。其二,留意公司的經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)往來,若與特定人員進行的交易明顯不合理,致使公司資產(chǎn)流失到該人員處,這也可作為認定的依據(jù)。其三,對相關(guān)人員的資產(chǎn)狀況進行調(diào)查,若其突然擁有與自身收入明顯不相符的巨額資產(chǎn),且無法給出合理的解釋,再結(jié)合其他證據(jù),就能認定其存在轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)的行為??傊?,要綜合多方面的證據(jù)和情況,以準確認定轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)的行為。
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