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中國工商銀行及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國工商銀行
股份有限公司
（簡稱“工商銀行”）根據(jù)股于2006年4月28日召開的股東大會的相關決議授權及
股份發(fā)行
結果，修訂了公司章程的相關條款，并得到中國銀監(jiān)會的核準。本次對公司章程的修改如下：

1、第十九條全文修改為“經(jīng)國務院授權的部門核準，本行可以發(fā)行的普通股總數(shù)為334,018,850,026股，改建為股份有限公司時向發(fā)起人發(fā)行248,000,000,000股，約占本行可發(fā)行的普通股總數(shù)的74.25％?！?br />

2、第二十條全文修改為“本行改建為股份有限公司后發(fā)行普通股86,018,850,026股，包括71,068,850,026股的境外上市股份，約占本行可發(fā)行的普通股總數(shù)的21.28%，以及向境內(nèi)社會公眾發(fā)行的14,950,000,000股的境內(nèi)上市股份。

本行經(jīng)前款所述股份發(fā)行后的股本結構為：普通股334,018,850,026股，其中發(fā)起人財政部持有境內(nèi)上市股份118,006,174,032股，發(fā)起人中央?yún)R金投資
有限責任公司
持有境內(nèi)上市股份118,006,174,032股，其他境內(nèi)上市股份的股東持有14,950,000,000股，境外上市股份的股東持有83,056,501,962股?！?br />

3、第二十四條全文修改為“本行注冊資本：人民幣334,018,850,026元?！?br />

修改后的章程全文請參見上海
證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司董事會

2007年2月12日