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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

金融街控股
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)根據(jù)公司2002年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施的結(jié)果修改公司章程有關(guān)條款的議案并授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理相關(guān)的章程修訂和
營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更
的工商變更登記工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、公司章程修訂情況

根據(jù)公司2002年度分配方案實(shí)施的結(jié)果，對(duì)公司章程進(jìn)行了如下修改：

（1）修改公司章程第六條

原章程第六條為：

第六條
公司注冊(cè)資本
為人民幣14,735.64萬(wàn)元。

修改后的第六條為：

第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣29,471.28萬(wàn)元。

（2）修改公司章程第十九條

原章程第十九條為：

第十九條 1996年公司成立時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為78,691,500股，成立時(shí)向發(fā)起人華西包裝集團(tuán)公司發(fā)行48,691,500股，占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的61.88%。

2000年5月，經(jīng)公司1999年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增6股的公積金轉(zhuǎn)增股本方案，轉(zhuǎn)增后公司普通股總數(shù)變?yōu)?25,906,400股。

2000年5月，華西包裝集團(tuán)公司將其所持公司全部股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給北京金融街建設(shè)集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓后北京金融街建設(shè)集團(tuán)持有公司股份77,906,400股，占公司股份總額的61.88%。

2002年8月，經(jīng)公司2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，公司增資發(fā)行人民幣普通股21,450,000股，增發(fā)完成后公司普通股總數(shù)變?yōu)?47,356,400股。

新增加一款，修改后的第十九條為：

第十九條 1996年公司成立時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為78,691,500股，成立時(shí)向發(fā)起人華西包裝集團(tuán)公司發(fā)行48,691,500股，占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的61.88%。

2000年5月，經(jīng)公司1999年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增6股的公積金轉(zhuǎn)增股本方案，轉(zhuǎn)增后公司普通股總數(shù)變?yōu)?25,906,400股。

2000年5月，華西包裝集團(tuán)公司將其所持公司全部股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給北京金融街建設(shè)集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓后北京金融街建設(shè)集團(tuán)持有公司股份77,906,400股，占公司股份總額的61.88%。

2002年8月，經(jīng)公司2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，公司增資發(fā)行人民幣普通股21,450,000股，增發(fā)完成后公司普通股總數(shù)變?yōu)?47,356,400股。

2003年4月，經(jīng)公司2002年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增10股的公積金轉(zhuǎn)增股本方案，轉(zhuǎn)增后公司普通股總數(shù)變?yōu)?94,712,800股。

（3）修改公司章程第二十條

原章程第二十條為：

第二十條 公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股為147,356,400股，其中國(guó)有法人持有77,906,400股，占股份總額的52.87%；社會(huì)公眾股為69,450,000股，占股份總額的47.13%。

修改后的第二十條為：

第二十條 公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股為294,712,800股，其中國(guó)有法人持有155,812,800股，占股份總額的52.87%；社會(huì)公眾股為138,900,000股，占股份總額的47.13%。

章程其他條款的內(nèi)容不變。

公司已于2003年7月10日完成修訂后的公司章程在北京市工商行政管理局的登記備案工作，修訂后的公司章程全文登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn上。

二、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更情況

公司
企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照
原登記的注冊(cè)資本為14,735.64萬(wàn)元，2002年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢后，公司注冊(cè)資本變更為29,471.28萬(wàn)元，公司已于2003年7月10日獲得北京市工商局核發(fā)的變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的其他內(nèi)容不變。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事會(huì)

2003年7月12日