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非法集資3000萬如何量刑

來自創(chuàng)業(yè)知識(shí) 內(nèi)容團(tuán)隊(duì)
2025-06-27 10:03:50

非法集資3000萬的量刑標(biāo)準(zhǔn)是:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資3000萬的,處七年以上有期徒

非法集資3000萬的量刑標(biāo)準(zhǔn)是:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資3000萬的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款3000萬的,應(yīng)當(dāng)處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

非法集資如何識(shí)別

1、以境外公司名義,虛假宣傳所謂投資境外理財(cái)、黃金、期貨等項(xiàng)目,有的在境外,如港澳臺(tái)、東南亞國家的高檔酒店召開“投資”推介會(huì)。所以,不要因?yàn)橛忻赓M(fèi)旅游而動(dòng)心。

2、收款賬戶系以外國人名義在境內(nèi)開立的賬戶,用于接收投資人的投資款。

3、公司網(wǎng)站注冊地、服務(wù)器所在地在境外或公司高管系外國人,進(jìn)行虛假宣傳的。公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn),非法集資與傳銷手段交織,網(wǎng)上宣傳與網(wǎng)下推廣相呼應(yīng),主犯、網(wǎng)站注冊地、服務(wù)器所在地、涉案資金等“多頭在外”的涉外案件情況突出。

4、以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣升值、現(xiàn)貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭,引誘投資人投資,尤其是鼓勵(lì)發(fā)展他人并給予提成。

5、頻繁變換網(wǎng)站名稱、投資項(xiàng)目;

6、公司網(wǎng)站無正式備案;

7、以個(gè)人賬戶或現(xiàn)金收取資金、現(xiàn)場或即時(shí)交付本金即給予部分提成、分紅、利息。

8、許諾超高收益率,尤其是許諾“靜態(tài)”、“動(dòng)態(tài)”收益。

9、明顯超出公司注冊登記的經(jīng)營范圍,尤其是沒用從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)。

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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