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為了貫徹落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范
上市公司
對(duì)外擔(dān)保行為的通知》精神，公司擬對(duì)《
公司章程
》的部分條款進(jìn)行了修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

一、公司章程第七十五條，股東大會(huì)特別決議增加："(六) 連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30％的對(duì)外擔(dān)保;"原第（六）條改為第（七）條。
二、第一百八十八條原第（三）條刪除，原第（四）條改為："（三）對(duì)外擔(dān)?？傤~不得超過(guò)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的70%。

"

三、第一百八十九條改為："第一百八十九條 公司對(duì)外擔(dān)保需取得公司董事會(huì)或股東大會(huì)同意，對(duì)外擔(dān)保應(yīng)按以下審批權(quán)限履行程序：

（一）公司必須對(duì)被擔(dān)保對(duì)象進(jìn)行資信評(píng)審。

（二）董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，須取得董事會(huì)全體成員三分之二以上董事同意(與該擔(dān)保事項(xiàng)有利害關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)回避表決除外)。

(三)下述擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議：

1、單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10％的擔(dān)保；

2、公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50％以后提供的任何擔(dān)保；

3、為
資產(chǎn)負(fù)債率
超過(guò)70％的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；

4、連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30％。

股東大會(huì)審議前款第4項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)(與該擔(dān)保事項(xiàng)有利害關(guān)系的股東應(yīng)當(dāng)回避表決除外)。

（四）董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄有關(guān)董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)的討論和表決情況，并及時(shí)將董事會(huì)、股東大會(huì)的決議在指定網(wǎng)站及報(bào)紙上公告。披露的內(nèi)容包括但不限于董事會(huì)或股東大會(huì)決議、截止
信息披露
日公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~、公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總額。
公司獨(dú)立董事在年度報(bào)告中，對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、執(zhí)行程序情況進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

"
四、第一百九十四條修改為："第一百九十四條 納入公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍的子公司對(duì)外擔(dān)保、與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的資金往來(lái)適用本章的規(guī)定。控股子公司應(yīng)在其董事會(huì)或股東大會(huì)做出決議后及時(shí)通知公司履行有關(guān)信息披露義務(wù)。

"

該議案尚需提交下一次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二00六年一月二十四日