導(dǎo)讀:為了貫徹落實(shí)中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》精神,公司擬對《公司章程》的部分條款進(jìn)行了修訂。具體修訂內(nèi)容如下:一、公司章程第七十五條,股東大會特別決議增加:(六)連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%的
為了貫徹落實(shí)中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范
上市公司
對外擔(dān)保行為的通知》精神,公司擬對《
公司章程
》的部分條款進(jìn)行了修訂。具體修訂內(nèi)容如下:
一、公司章程第七十五條,股東大會特別決議增加:"(六) 連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%的對外擔(dān)保;"原第(六)條改為第(七)條。
二、第一百八十八條原第(三)條刪除,原第(四)條改為:"(三)對外擔(dān)保總額不得超過公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并會計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的70%。
"
三、第一百八十九條改為:"第一百八十九條 公司對外擔(dān)保需取得公司董事會或股東大會同意,對外擔(dān)保應(yīng)按以下審批權(quán)限履行程序:
(一)公司必須對被擔(dān)保對象進(jìn)行資信評審。
(二)董事會審議擔(dān)保事項(xiàng)時(shí),須取得董事會全體成員三分之二以上董事同意(與該擔(dān)保事項(xiàng)有利害關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)回避表決除外)。
(三)下述擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在董事會審議通過后提交股東大會審議:
1、單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保;
2、公司及其控股子公司的對外擔(dān)保總額,超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保;
3、為
資產(chǎn)負(fù)債率
超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保;
4、連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%。
股東大會審議前款第4項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)時(shí),應(yīng)經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(與該擔(dān)保事項(xiàng)有利害關(guān)系的股東應(yīng)當(dāng)回避表決除外)。
(四)董事會秘書應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄有關(guān)董事會會議和股東大會的討論和表決情況,并及時(shí)將董事會、股東大會的決議在指定網(wǎng)站及報(bào)紙上公告。披露的內(nèi)容包括但不限于董事會或股東大會決議、截止
信息披露
日公司及控股子公司對外擔(dān)??傤~、公司對控股子公司提供擔(dān)保的總額。
公司獨(dú)立董事在年度報(bào)告中,對公司累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保情況、執(zhí)行程序情況進(jìn)行專項(xiàng)說明,并發(fā)表獨(dú)立意見。
"
四、第一百九十四條修改為:"第一百九十四條 納入公司合并會計(jì)報(bào)表范圍的子公司對外擔(dān)保、與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的資金往來適用本章的規(guī)定??毓勺庸緫?yīng)在其董事會或股東大會做出決議后及時(shí)通知公司履行有關(guān)信息披露義務(wù)。
"
該議案尚需提交下一次股東大會審議批準(zhǔn)。
二00六年一月二十四日