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會(huì)議時(shí)間

會(huì)議地點(diǎn)

出席會(huì)議監(jiān)事

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿有限公司監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿日在＿＿＿＿＿召開(kāi)。出席本次會(huì)議的監(jiān)事＿＿人符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事討論表決通過(guò)以下事項(xiàng)同意選舉＿＿＿＿＿為公司監(jiān)事會(huì)主席任期＿＿＿年。

其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明

本監(jiān)事會(huì)決議經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事簽字后生效。

全體監(jiān)事簽名

年月日

注意事項(xiàng)：

1、該董事會(huì)決議僅適用于有限公司首次董事會(huì)決議。請(qǐng)根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。

2、有限公司董事會(huì)成員為3－13人。兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限公司董事會(huì)成員中可以有公司職工代表；董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

3、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。

5、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。

XX有限公司監(jiān)事會(huì)決議（僅供參考）

XXXX有限公司監(jiān)事會(huì)決議（僅供參考）

會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日

會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）

會(huì)議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議

出席會(huì)議人員：（全體監(jiān)事）。（可補(bǔ)充說(shuō)明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，XXXX有限公司召開(kāi)首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事、、、和職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事（、）出席了本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由召集和主持，一致通過(guò)如下決議：

選舉為首屆監(jiān)事會(huì)主席。

XXXX有限公司全體監(jiān)事（簽名）：

、、

200X年XX月XX日