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臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)條件為不違反法律、行政法規(guī)、公司章程的強(qiáng)制性規(guī)定，不違背公序良俗。若是股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司分立、合并解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

中國(guó)國(guó)航：2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：601111股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)國(guó)航編號(hào)：臨2008－031

中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司

二零零八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

特別提示

中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱本次會(huì)議）沒(méi)有否決或修改提案的情況。

一、會(huì)議的召開(kāi)情況

1．召開(kāi)時(shí)間：2008年10月9日上午9：30。

2．召開(kāi)方式及地點(diǎn)：本次會(huì)議于北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路36號(hào)國(guó)航大廈會(huì)議

室以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。

3．會(huì)議召集人和主持人：本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)孔棟作為

會(huì)議主席主持會(huì)議。

4．本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議的出席情況

出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表共6人，代表本公司股份8，819，831，713

股，占本公司股份總數(shù)12，251，362，273股的71．99％。

三、提案審議和表決情況

本次會(huì)議以記名投票的方式表決，審議通過(guò)以下決議：

1．《關(guān)于選舉公司董事的議案》

同意：8，819，796，433股；反對(duì)：33，280股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的

股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99．9996％。

2．《關(guān)于引進(jìn)20架空中客車330系列飛機(jī)的議案》

同意：8，819，793，013股；反對(duì)：34，700股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的

股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99．9996％。

3．《關(guān)于引進(jìn)15架波音777飛機(jī)和30架波音737飛機(jī)的議案》2

同意：8，819，779，633股；反對(duì)：52，080股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的

股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99．9994％。

四、律師見(jiàn)證情況

本公司的法律顧問(wèn)北京市海問(wèn)律師事務(wù)所指派律師出席了本次會(huì)議，并出

具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次會(huì)議召集和召開(kāi)的程序、表決程序及出席本次

會(huì)議的人員資格均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決

結(jié)果有效。

承董事會(huì)命

黃斌

董事會(huì)秘書(shū)

中國(guó)北京，二零零八年十月九日

《中華人民共和國(guó)公司法》第一百零三條

股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)。

股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。